En los próximos días el abogado Gastón Defrancesco presentará las pruebas en la Fiscalía para que investiguen al sujeto de 39 años por las presuntas estafas cometidas a varias personas en nuestra ciudad. El profesional del derecho representa los intereses de varios damnificados que aportaron documentos, como pagarés y cheques que se incorporarán para acreditar la denuncia formal.
De esa manera, la Justicia tendrá una denuncia formal en contra de este individuo que hace más de un mes se fue de nuestra ciudad por no poder responder a los inversores que le aportaron capitales en dólares con el fin de obtener intereses a partir de colocaciones financieras.
La instrucción judicial determinará cómo se encuadraría la estafa a partir de las declaraciones de los damnificados y las pruebas documentales que aporten. Se trataría de una defraudación económica importante y podrían sumarse nuevas víctimas a partir que se concrete esta primera exposición penal en la sede de la Fiscalía.
El procedimiento utilizado para quedarse con el capital de los inversores no sería la modalidad "piramidal"; de acuerdo a la forma de proceder para generar confianza en la gente y que se sume a una propuesta financiera con pagos de intereses más altos que los que brinda el mercado legal.
En el Ministerio Público Fiscal existe un expediente iniciado por una denuncia realizada por este sujeto de 39 años que hace más de un mes está fuera de la ciudad. En un primer momento intervino el fiscal Nelson Mastorchio por ser la Fiscalía 3 la que estaba de turno el viernes 18 de diciembre cuando ingresó una exposición penal para que se investigue los posibles delitos de coerción y amenazas supuestamente sufridos. Mastorchio se excusó del caso y la instrucción judicial pasó al fiscal Francisco Furnari.
En un escrito que se lo sellaron al mediodía en el sexto piso del edificio judicial expresó: "Desde hace aproximadamente tres años he trabajado con diferentes vínculos comerciales. Comencé con ventas de bebidas en un local comercial en Pergamino, iniciando la actividad como monotributista y luego como responsable inscripto. Y desde los prácticos siempre cumplí con todas las obligaciones comerciales. Con el transcurso del tiempo fui realizando otras relaciones interpersonales, comerciales y siempre en modos amistosos. A dicha actividad comercial luego se le sumó el trabajo financiero con cheques diferidos. Como siempre llevé los negocios de manera prolija, muchas de estas personas comenzaron a aportar dinero a cambio de intereses monetarios mensuales o trimestrales. Todo avanzó bien hasta que en una época comenzó a mermar esa actividad. Por ese motivo opté por incorporar nuevas alternativas para sumar capital y cumplir con los compromisos pactados. Debo aclarar que nunca obligué ni induje de ninguna forma a realizar esta actividad a la gente. Siempre fue por voluntad de cada una de las personas. Una de las nuevas actividades fue vincularme comercialmente con personas supuestamente provenientes de la Ciudad de Buenos Aires y que se dedicarían a las finanzas. Este vínculo consistía en una inversión de capital de dinero en efectivo de mi parte por el cual yo recibía cierto interés también en dinero en efectivo. Estos intercambios se realizaban en lugares públicos de común acuerdo a los que concurrían distintas personas en autos diferentes. Luego de un periodo de prueba en el que los convenios se respetaban, a comienzos del mes de septiembre acordamos un nuevo encuentro como hacíamos habitualmente y en ese encuentro, luego de entregar lo pactado por mi parte, me dijeron no vamos a volver más, callate la boca, no le cuentes a nadie, no denuncies porque vamos a venir a buscar y te vamos a reventar. También me hicieron eliminar los contactos de celular que tenía agendados y las conversaciones por WhatsApp que habíamos mantenido. Durante todo el mes siguiente estuve destrozado laboral, física y psicológicamente. Este robo de gran capital ocasionó un quiebre económico comercial que indujo a tratar de encontrar maneras de sobreponerme a la ocasión para seguir asumiendo mis compromisos con mis inversores y con las entidades bancarias. Obteniendo resultados negativos. Ya al encontrarme en una situación límite me sentí en la obligación de comunicar a todas las personas damnificadas en este robo. De estas personas desconozco nombres e identidad, como así otros datos personales, números de teléfono, etc. Rastrearé si encuentro algún registro y lo aportaré. Me reuní personalmente e individualmente con las personas afectadas para comunicar lo ocurrido. Siempre que me reuní comuniqué que mi intención era y es tratar de solucionar el problema saldando deudas a través de mi trabajo, con un tiempo razonable al estar imposibilitado de solucionarle de manera instantánea. Algunas personas comenzaron a tomarse la situación de modo más violenta, agresiva, no aceptando ningún tipo de diálogo, empezando a apurarme y amenazarme. Esto comenzó hace aproximadamente unos 10 días atrás. En particular puedo referir a cuatro personas", detalló.
En esa denuncia identificó con nombres y apellidos y el local comercial donde mantuvo una reunión que describió como intimidante. Además de identificar a los acreedores locales con los que mantuvo incidentes en los últimos días previos dijo que vendió tres automóviles familiares para pagarles. Dos de los vehículos eran suyos y uno de sus padres; que constituían su único capital para hacerse de dinero y saldar parte de la deuda con quienes más lo estaban atosigando; según expresó.
El sujeto firmó los 08 y transfirió a una empresa de compra ventas de vehículos: un Citroën C4 Cactus, color negro, modelo 2020, un Nissan March, color gris plata, modelo 2018 y otro Nissan March, modelo 2016, color blanco.
Chequearon lo denunciado
El fiscal Francisco Furnari inició la instrucción judicial y citó a declarar a las personas que el sujeto mencionó en su denuncia como los acreedores que presuntamente lo intimidaron. Los testimonios desmintieron lo declarado por el individuo y ese caso podría llegar a generarle un proceso penal por "Falsa denuncia".
Es que manifestó que esos cuatro acreedores estaban detrás de los cuarenta millones de pesos que le pagó la concesionaria de automóviles. La descripción de este individuo sería algo traumático en el que mencionó una intimidación con un arma de fuego. Los demás participantes de ese encuentro negaron que haya pasado lo denunciado.
