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En un comunicado emitido ayer en París, el Grupo de Acción Financiera Internacional sostuvo que existen “progresos importantes” de nuestro país “en la mejora de su régimen contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.
Buenos Aires, (NA) - El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció ayer que la Argentina ya no estará bajo el monitoreo intensivo de ese organismo, que vigila el cumplimiento de normas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a nivel global.
Así lo destacó ayer en conferencia de prensa el ministro de Justicia, Julio Alak, que remarcó que “esta resolución del grupo técnico tiene mucha relevancia para el país”.
“Una situación contraria podría haber perjudicado a la banca nacional. Además, le otorga a la Argentina una certificación internacional de que su sistema hoy tiene todos los requisitos que exigen las máximas autoridades financieras del mundo”, declaró el funcionario, en Casa de Gobierno.
Por su parte, en un comunicado emitido ayer en París, el Gafi sostuvo que existen “progresos importantes de la Argentina en la mejora de su régimen contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.
“La Argentina ha establecido el marco jurídico y normativo para cumplir con sus compromisos en su plan de acción con respecto a las deficiencias que el Gafi había identificado en junio de 2011”, según el organismo.
El funcionario confirmó el reconocimiento en la Sala de Periodistas de la Casa de Gobierno, donde aseguró que “la buena noticia”, fue confirmada a la presidenta Cristina Kirchner, y que se dio en el marco del plenario que se realiza en París.
La resolución se concretó “por unanimidad” durante la reunión del Gafi y el grupo especial de revisión (Icrg) que depende de la Organización Mundial para el Comercio y Desarrollo (Ocde), con el apoyo de la “totalidad de los países que integran el organismo, entre ellos Estado Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Canadá, Rusia, China, además de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
De este modo, Alak confirmó que la Argentina “ha salido del proceso de seguimiento intensivo (lo que comúnmente se denomina lista gris), y pasará a integrar los equipos especializados conjuntos que auditarán a otros países” .
El titular de la cartera de Justicia afirmó que “hoy Argentina está a la vanguardia de los países del mundo en seguridad jurídica y lucha contra el lavado de activos”. El ministro, destacó además, que se trata de un logro por la decisión política propiciada por la presidenta Cristina Kirchner, promovido a través de la cartera de Justicia y la Unidad de información Financiera (UIF), a cargo de José Sbatella.
