Pergamino

El presidente de la UIF disertó en Pergamino sobre Lavado de Activos


 Mariano Federici y María Eugenia Talerico mximos referentes de la UIF  fueron los disertantes (LA OPINION)

'' Mariano Federici y María Eugenia Talerico, máximos referentes de la UIF fueron los disertantes. (LA OPINION)

Mariano Federici, titular de la Unidad de Información Financiera y su vicepresidenta, María Eugenia Talerico, brindaron una charla en el Colegio de Abogados. El tema, de candente actualidad, concitó el interés de muchos actores del sistema financiero a los que el organismo les pide colaboración para detectar posibles casos de lavado de dinero.


El martes se desarrolló en la sede del Colegio de Abogados de Pergamino (CAP) una charla sobre “Lavado de Activos”, a cargo del presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici y de la vicepresidenta del organismo, María Eugenia Talerico. El evento, organizado por el Instituto de Derecho Penal del CAP, el Colegio de Magistrados y el Municipio contó, además, con la presencia del intendente municipal, Javier Martínez y del ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Joaquín de la Torre.

Ante un auditorio colmado, en virtud del interés que despertó tanto el tema a tratar como los disertantes convocados, fue el presidente del CAP, Damián Pimpinatti el encargado de dar la bienvenida, resaltando la importancia de conocer en detalle sobre un tema de actualidad, como lo es el lavado de activos.

También el intendente Martínez se refirió al evento al destacar que se trataba de “una jornada de primerísimo nivel, fundamentalmente para los que pregonamos por un cambio, de la mano de nuestro presidente que ha puesto tanto énfasis en la función de la UIF”. 

El mandatario resaltó además que “este organismo nos permite a los argentinos vislumbrar una etapa distinta en lo relacionado a la transparencia de nuestros recursos, en definitiva con nuestro afán de justicia que necesitamos como un pueblo que quiere vivir mejor”.

Federici explicó que el hecho de estar en Pergamino forma parte de una estrategia de federalizar la  institución que preside:  “Desde que asumimos tomamos conciencia de que la prevención del lavado de activos, los delitos sobre los que trabajamos, requieren un acercamiento de nuestra institución a las distintas realidades del país, porque es importante que todos tomemos conciencia del rol que cada uno debe jugar para ayudar a proteger la integridad de nuestro sistema financiero, de nuestra economía”.

En ese sentido dijo que “es necesario que se conozca la génesis de este delito, cómo surge la UIF en este sistema, cuál es el trabajo de la institución y cuál es el rol que deben jugar los distintos actores del sector privado que cooperan con nuestro esfuerzo para asegurar una prevención efectiva y eventualmente ayudarnos a detectar la sospecha de actividad delictiva que se pueda estar llevando a cabo. Esos actores son los que la ley ha designado como sujetos obligados, que son todos los agentes del sistema financiero formal que uno conoce como los bancos, las casas de cambio, las sociedades de bolsa, empresas de seguros y varias actividades y profesiones no financieras de la economía real, entre las cuales contamos a las casas de juegos de azar, los escribanos, los contadores, las concesionarias de autos, buques, aeronaves, inmobiliarias, fideicomisos, etcétera. En definitiva actividades que puedan estar relacionadas con el potencial riesgo de lavado de activos en el sistema y que la ley los llama a cumplir con el rol de colaboradores del esfuerzo estatal”.

Por su parte Talerico expresó su placer estar en Pergamino, refiriendo que por ser oriunda de Colón, estuvo matriculada de esta ciudad y ejerció aquí su profesión.

“Estar acá, además, me hace conocer también los problemas que tenemos en la zona y la necesidad de que los organismos nacionales como la UIF se acerquen para hacer conocer su actividad a los pergaminenses y la región y, de esta manera, podamos entre todos prevenir y estar atentos a este tipo de delitos a los que esta zona no está ajena”. 

La vicepresidenta de la UIF destacó que vinieron a la ciudad “para estar cerca de jueces, abogados, contadores, escribamos, de operadores de distintas actividades que se desarrollan en la región para pedirles que colaboren con el esfuerzo de esta institución que es la Unidad de Información Financiera, que es la que tiene a su cargo la inteligencia financiera con relación a los delitos que se cometan en la Argentina, y que trabaja en colaboración con una red internacional que nos provee de mucha información para poder limpiar a nuestro país de tanta delincuencia que se ha instalado con operaciones evidentes”. 

La charla de Federici y Talerico versó, entre otros aspectos, sobre cómo dichos actores pueden colaborar para detectar el delito de lavado de activos, que generalmente –resaltaron- provienen de otra actividad delictiva como el narcotráfico.


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